Julia Garner incarne Anna Delvey (Sorokin) dans la mini-série Netflix « Inventing Anna ».
Le premier « Confidence Man » était un charmant hors-la-loi des années 1840 nommé William Thompson. Son « arnaque » consistait à engager une conversation avec un inconnu, à gagner sa confiance, puis à lui poser une question délicate : lui avaient-ils suffisamment fait confiance pour lui prêter la montre en or du jour ? Oui, les gens ont vraiment craqué.
Et les temps n’ont pas beaucoup changé. Il est étonnant de voir jusqu'où certaines personnes peuvent aller pour arnaquer des amis et des inconnus sans méfiance. Voici cinq autres escrocs (et femmes) rusés.
Contenu
- Charles Ponzi et son fameux « plan »
- Anna Delvey, la « fraudeuse de SoHo »
- Natwarlal, le « roi des contras »
- Simon Leviev, "l'escroc de Tinder"
- Gregor MacGregor, le financier écossais qui a inventé un pays
1. Charles Ponzi et son fameux « plan »
Vous savez que vous êtes un escroc talentueux lorsqu'ils donnent votre nom à un crime entier. Dans les années 1920, Charles Ponzi a escroqué les investisseurs d’environ 32 millions de dollars (environ 475 millions de dollars aujourd’hui) en utilisant le fameux « stratagème » qui porte aujourd’hui son nom.
Un stratagème à la Ponzi commence par une opportunité d’investissement trop belle pour être vraie. Dans le cas de Ponzi, il a garanti de doubler l'argent de ses investisseurs en seulement trois mois en achetant et en vendant des « coupons-réponse internationaux », un moyen de payer à l'avance les frais de port étrangers sur le courrier international. Les détails étaient vagues, mais les premiers investisseurs de Ponzi sont devenus riches comme il l'avait promis.
C’est pourquoi les stratagèmes à la Ponzi sont capables d’arnaquer tant de personnes par ailleurs intelligentes. Ils semblent extrêmement rentables. Le problème avec la combine à la Ponzi – et avec ses versions ultérieures telles que la fraude record à l'investissement de Bernie Madoff – est que l'argent n'est jamais investi dans un véritable titre. Ponzi et Madoff ont simplement pris le flot d’argent entrant et l’ont restitué aux premiers investisseurs (et à eux-mêmes, bien sûr).
L'escroc financier Charles Ponzi est charmant sur cette photographie des années 1920.
À un moment donné, Ponzi recevait 1 million de dollars par semaine de la part d’Américains enthousiastes qui pariaient leur avenir sur son incroyable opportunité d’investissement. Lorsque le Boston Post a révélé l'arnaque à la Ponzi, il a été arrêté et ses investisseurs ont perdu leurs maisons et leurs économies. Moins d’un siècle plus tard, Madoff « s’est enfui » avec 19 milliards de dollars avant que sa chaîne de Ponzi ne s’effondre.
2. Anna Delvey, « l'escroc de SoHo »
De 2013 à 2017, il semblait qu’Anna Delvey était partout – expositions d’art européennes, boîtes de nuit new-yorkaises exclusives, hôtels coûtant entre 1 400 et 4 000 dollars la nuit – et qu’elle était une « amie proche » de tout le monde, des acteurs célèbres aux magnats des affaires. fashionistas de fonds fiduciaires. Avec son accent vaguement européen, ses vêtements couture et son habitude de donner des pourboires nets en billets de 100 US$, tout le monde pensait qu'elle venait de l'argent.
Ainsi, lorsque la carte de crédit de Delvey a été refusée dans des restaurants chics ou que la compagnie aérienne ne lui a pas permis de payer en espèces des billets de première classe pour le Maroc, elle a demandé à l'un de ses nouveaux amis de couvrir les dépenses. Elle le rembourserait, bien sûr. Mais elle ne l’a jamais fait, et ils étaient gênés d’en parler.
Les stratagèmes de Delvey ont commencé à s'effondrer en 2017, lorsqu'elle a été expulsée de plusieurs hôtels et restaurants de New York pour non-paiement, et a été présentée dans un article du New York Post sous le titre « Une aspirante mondaine arrêtée pour ne pas avoir payé ses factures coûteuses à l'hôtel.
Le vrai nom de Delvey est Anna Sorokin, une citoyenne allemande d'origine russe qui s'est frayé un chemin dans les cercles restreints des fabuleusement riches, jeunes et crédules. Jusqu'à ce qu'elle soit attrapée. Sorokin a purgé plus de trois ans de prison et est actuellement détenu par les services d'immigration des États-Unis. Elle fait l’objet du drame fictif de Netflix « Inventing Anna ».
3. Natwarlal, le « roi des contras »
L'escroc le plus célèbre et le plus célèbre d'Inde a été crédité d'avoir « vendu » le Taj Mahal à des touristes désemparés, d'avoir contrefait la signature du président indien Rajendra Prasad et de s'être évadé de prison au moins huit fois, dont une fois en uniforme de garde. Né Mithilesh Kumar Srivastava, le « roi des escrocs » de l'Inde était mieux connu sous le nom de Natwarlal.
Natwarlal était un faussaire et acteur talentueux. L’un de ses inconvénients préférés était de se faire passer pour l’assistant personnel d’un dignitaire ou d’un homme politique et d’entrer dans une bijouterie, passant une grosse commande de montres coûteuses à présenter lors d’une cérémonie gouvernementale spéciale. Au moment de payer les montres, Natwarlal est arrivé dans une voiture avec chauffeur et a emmené l'employé de la bijouterie dans une banque, où Natwarlal est apparu avec un chèque de banque parfaitement contrefait pour le montant total. Au moment où le chèque était sans provision, Natwarlal était déjà parti.
Natwarlal se vantait qu’aucune prison ne pouvait le détenir plus d’un an, et ce n’était pas une exagération. Il a été condamné à 113 ans de prison pour des dizaines d’escroqueries, mais n’en a purgé que 20. Son évasion la plus effrontée a eu lieu en 1957, lorsqu'il s'est évadé de la prison de Kanpur vêtu d'un uniforme de gardien de contrebande et a payé les gardiens avec une valise pleine d'argent qui s'est avérée être de vieux journaux. Une autre fois, il a prétendu souffrir d'une maladie rénale en garde à vue et a convaincu son ravisseur de l'emmener dans un hôtel chic où il était censé séjourner afin d'obtenir de l'argent pour payer le médecin. À l'hôtel, il a échappé à ses ravisseurs.
En Inde, un escroc particulièrement talentueux est appelé « Natwarlal », en hommage au voleur légendaire, qui a également inspiré le thriller de Bollywood de 1979, « M. Natwarlal ». Il est décédé en 1996 ou en 2009, selon qu'on croit son frère ou son avocat. Même mort, le coup a continué.
4. Simon Leviev, « l'arnaque à Tinder »
Sur la populaire application de rencontres Tinder, il suffit d’un simple « glisser vers la droite » pour établir une connexion avec un parfait inconnu. C'est également l'endroit idéal pour qu'un escroc trouve sa prochaine cible. Pendant des années, Simon Leviev a charmé une série de belles femmes européennes qui ont réussi à lui faire confiance et même à l'aimer, puis il les aurait escroquées d'environ $10 millions de dollars.
Lorsque Leviev sortait avec quelqu'un, il se présentait comme l'héritier d'une fortune provenant de l'industrie diamantaire israélienne et semblait avoir l'argent pour la sauvegarder. Il a emmené ses nouvelles copines dans son jet privé et leur a offert des repas luxueux et des séjours dans des hôtels quatre étoiles. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout cela était payé par la dernière femme tombée dans le piège de leur fraude.
Alors que la relation devenait sérieuse, Leviev révélait que sa vie était en danger et qu'il devait envoyer de l'argent depuis un compte tiers afin qu'il ne puisse pas être retrouvé. Ses amis inquiets ont obéi, facturant sur ses cartes de crédit des dizaines de milliers de dollars ou même lui envoyant une valise pleine d'argent liquide. Leviev allait bientôt disparaître, utilisant l'argent escroqué pour financer sa prochaine arnaque.
Leviev (de son vrai nom Shimon Hayut) n'a purgé que cinq mois pour des stratagèmes similaires commis en Israël, mais a jusqu'à présent évité des poursuites pénales pour ses escrocs européens. Au moment d’écrire ces lignes, il est un homme libre et envisage un changement de carrière à Hollywood. Son arnaque a d’ailleurs fait l’objet d’un documentaire Netflix.
5. Gregor MacGregor, le financier écossais qui a inventé un pays
Au début du XIXe siècle, les investisseurs européens cherchaient de nouveaux endroits où placer leur argent et l’Amérique latine semblait très attractive. Avec la chute de l’Empire espagnol, un certain nombre de nouveaux pays indépendants sont apparus en Amérique latine, désireux d’attirer les investisseurs vers leurs économies en croissance, et leur dette a été mieux remboursée que les obligations européennes. Si vous pouviez gérer le risque, les obligations mexicaines paieraient par exemple 6%.
Entre Gregor MacGregor, un intrigant financier écossais qui aurait fait rougir Bernie Madoff. Avec autant d’enthousiasme pour les investissements latino-américains, MacGregor a décidé d’inventer son propre pays latino-américain appelé Poyais, au large des côtes du Honduras. MacGregor a non seulement convaincu des centaines d'investisseurs d'acheter des obligations d'État du Poyais, mais des dizaines de familles écossaises sont montées à bord de navires et ont émigré vers cette nation constituée !
Cela ne s'est pas bien passé. Au lieu de trouver des indigènes sympathiques et un sol fertile, les colons ont découvert le paludisme et la malnutrition. Les deux tiers des 250 premiers colons écossais sont morts et la marine britannique a été envoyée pour restituer davantage de navires partis vers la terre promise de MacGregor. Sans se laisser décourager, MacGregor a tenté à nouveau la même arnaque en France, mais ils l'ont jeté en prison.
Au total, MacGregor a levé 1,3 million de livres sterling en vendant de fausses obligations d'État, qui valent désormais environ 5 milliards de dollars. Persécuté par des investisseurs en colère, il meurt en exil au Venezuela.
Maintenant, c'est intéressant
Un livre de 2021 affirmait que le légendaire escroc Frank Abagnale de « Arrête-moi si tu peux » avait fabriqué tout son passé criminel, et que les histoires folles d'un adolescent Abagnale se faisant passer pour un pilote de ligne et travaillant pour le FBI étaient « complètement fictives ».
